神州数码(000034) - 第十一届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-004 神州数码集团股份有限公司 （一）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 因开展日常经营活动的需要，公司预计 2026 年度与关联方山石网科通信技 术股份有限公司（以下简称"山石网科"）全年关联交易总额不高于人民币 37,400 万元，与关联方合肥木犀智能科技有限公司（以下简称"木犀智能"）全年关联 交易总额不高于人民币 86,000 万元，与关联方通明智云（北京）科技有限公司 （以下简称"通明智云"）全年关联交易总额不高于人民币 30,000 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事长郭为先生为 公司控股股东和实际控制人，其同时是通明智云的实际控制人、董事长；公司董 事、总裁兼董事会秘书陈振坤先生、副总裁吴昊先生任山石网科的董事；郭为先 生任木犀智能的董事长，陈振坤先生任木犀智能的董事，根据谨慎性原则，公司 将木犀智能及其子公司视为关联方。山石网科、木犀智能、通明智云为本公司的 关联法人，本次交易构成关联交易。关联董事郭为、陈振坤依法回避表决，由其 他五名非关联董事进行表决。 本议案已经公司独立董事专 ...