ST中迪(000609) - 中迪投资第十一届董事会第四次临时会议决议公告

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2026-02 北京中迪投资股份有限公司 第十一届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 1 月 14 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十一届 董事会第四次临时会议的通知。2026 年 1 月 19 日，第十一届董事会第四次临时 会议采用通讯方式召开。公司 6 名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 1、审议通过了《关于拟变更公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机 构的议案》。 2025 年 4 月 22 日，公司召开第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于 续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。2025 年 5 月 13 日， 公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了前述议案，同意聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构及内部控制审计机构。 综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，为充分保障 2025 年 ...