唯科科技(301196) - 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2026-004 厦门唯科模塑科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第二届第二次职工代表大会、2026 年 1 月 19 日召开 2026 年第一次临时 股东会选举产生了第三届董事会成员，经第三届董事会全体董事同意豁免会议通 知时间要求，公司第三届董事会第一次会议通知于当日以电话和口头的方式发出， 并于当日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）公 司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开。本次会议由全体董事一致推 举的董事庄辉阳先生主持，应到董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法 规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会一致同意 ...