神州数码(000034) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-007 神州数码集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经神州数码集团股份有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）第十一届董事 会第二十六次会议审议通过，公司拟定于 2026 年 2 月 9 日（星期一）下午 14：30 召 开公司 2026 年第一次临时股东会。现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第二十六次会议决定召开 2026 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文 件及《公司章程》等的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 9 日 14:30 8、会议地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表： | 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 | | --- | --- ...