唯科科技(301196) - 关于公司董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2026-005 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证 券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 19 日 召开 2026 年第一次临时股东会，完成董事会的换届选举工作。同日，公司召开 了第三届董事会第一次会议选举产生了第三届董事会董事长、第三届董事会各专 门委员会委员，聘任了高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下： 一、公司第三届董事会及各专门委员会组成情况 经与会董事审议，一致通过以下决议： （一）董事会组成情况 非独立董事：庄辉阳先生（董事长）、王燕女士、王志军先生、郭水源先生、 王彬阳先生（职工代表董事） 独立董事：陈友梅先生、刘晓军先生、李健先生 第三届董事会成员任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。 公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未 超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分 ...