神州数码(000034) - 董事薪酬管理制度（2026年1月）

神州数码集团股份有限公司 董事薪酬管理制度 （经 2026 年 1 月 16 日第十一届董事会第二十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，使公司的董事更好地履行勤勉 尽责义务，有效调动董事的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平， 促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，结合公司实际 情况并参照行业薪酬水平，特制定本制度。 第二条 本制度适用于在公司领取薪酬的非独立董事。独立董事以及不在公 司领取薪酬的非独立董事不适用本制度，独立董事根据股东会批准的标准领取津 贴。 第三条 公司董事薪酬制度遵循以下原则： 第三章 薪酬构成及发放 （一）薪酬与公司长远发展和股东利益相结合； （五）公开、公正、透明的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东会负责审议确定董事薪酬管理制度。股东会授权公司董事 会薪酬与考核委员会负责制定公司董事薪酬与考核方案。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事进行考核并确定薪酬的执行 机构，负责制定公司董事薪酬与考核方案，内容包括但不限于薪酬构成、发放标 ...