双良节能(600481) - 双良节能系统股份有限公司九届董事会2026年第一次临时会议决议公告

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2026-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 九届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 15 日以书 面送达及口头方式向各位董事发出召开公司九届董事会 2026 年第一次临时会议 的通知，会议于 2026 年 1 月 19 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。会议由董事长缪文彬先生主持，审议并通过了如下议 案： 特此公告。 双良节能系统股份有限公司 二〇二六年一月二十日 第 1 页 共 1 页 1、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 本事项已经公司九届董事会审计委员会 2 ...