弘信电子(300657) - 第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2026-03 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2026 年 1 月 13 日发出。会议于 2026 年 1 月 19 日下午 15：30 以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人， 出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 1、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司<2026 年 员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，关联董事李强先生、李震先生、陈 素真女士、刘大升先生对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议； 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，进一步完善公司治理 ...