久其软件(002279) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2026-004 北京久其软件股份有限公司 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年2月4日（星期三）下午3:30 （2）网络投票时间：2026年2月4日（星期三） 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，北京久其软件股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会定于2026年2月4日召开2026 年第一次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行， 现将有关事项通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 经公司于2026年1月19日召开的第九届董事会第四次会议，决议召开本次临 时股东会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规 ...