东华软件(002065) - 关于公司对外投资设立全资子公司的公告

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-006 东华软件股份公司 关于公司对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）拟以自有资金出资人民币 30,000 万元对外投资设立"东华数智科技（北京）有限公司"（以下简称"东华数智"）， 占注册资本 100%。 2、董事会审议情况 公司第八届董事会第四十八次会议于 2026 年 1 月 19 日上午 10:00 以通讯表 决的方式进行，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于公司对外 投资设立全资子公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资 权限内，无需经股东会批准。 5、业务范围：人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人 工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台 技术咨询服务物；基于车联网技术的整体解决方案设计、咨询、服务及相关软硬 件的开发、销售；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术交流、技术 转让； ...