龙建股份(600853) - 龙建股份第十届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2026-003 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事 会第二十九次会议通知和材料于 2026 年 1 月 14 日以通讯方式发出。 3.会议于 2026 年 1 月 19 日以现场结合视频表决方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 11 人，实到董事 10 名，独立董事倪 明辉因出差在外委托独立董事刘德海代为出席会议并表决。会议由公司 董事长宁长远主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）关于制定《龙建路桥股份有限公司内部控制手册（2026 版）》 的议案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 本议案已经第十届董事会审计与风险委员会审议通过。 （二）《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券发 行方案的议案》； 公司本次向不特定 ...