亚厦股份(002375) - 第七届董事会第四次会议决议公告

浙江亚厦装饰股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议于 2026 年 1 月 19 日上午 9:30 在公司会议室以现场+通讯表决方式召开。召开本次会议的通 知已于 2026 年 1 月 13 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本 次会议由董事长丁泽成先生主持，会议应参加董事 5 名，实际参加会议董事 5 名， 公司高管人员列席了会议，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 1、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立澳 厦建筑（澳门）一人有限公司的议案》。 根据公司业务拓展和战略发展需要，同意拟投资 25,000 元澳门币设立澳厦建筑 （澳门）一人有限公司，公司出资 100%。设立澳门子公司是公司实施走出去发展战 略的重要举措，对于公司未来发展具有积极推动意义。 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公 ...