创元科技(000551) - 第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议

一、关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案 经审核，我们认为，本次公司放弃参股公司优先认缴出资权是基于公司发展 规划和目前实际情况等综合因素考虑，交易及定价遵循市场公允原则，符合公司 利益，未对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东特别 是中小股东利益的情形。 我们同意将本议案提交公司第十一届董事会 2026 年第一次临时次会议审议， 关联董事需回避表决。 创元科技第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议 创元科技股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加 独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，全体独立董事共同推举葛卫东先生召集 并主持本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定。会议审议并通过了如下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第 1 页 共 1 页 创元科技股份有限公司 独 ...