亚厦股份(002375) - 关于对外投资设立澳厦建筑（澳门）一人有限公司的公告

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2026-002 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于对外投资设立澳厦建筑（澳门）一人有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金全资设立澳 厦建筑（澳门）一人有限公司（以下简称"澳厦建筑"，暂定名，最终以登记机 关核准的名称为准），该公司注册资本 25,000 元澳门币。 董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定人士办理注册澳门子公司相 关事宜，包括但不限于提交备案、注册手续、签署相关合同文件等。 2、董事会审议表决情况 公司已于 2026 年 1 月 19 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关 于对外投资设立澳厦建筑（澳门）一人有限公司的议案》，本次对外投资的审议 权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议，尚需有关政府部门审批或 备案，以及取得澳门主管机关的审批或登记。 3、是否构成关联交易 本次对外投资设立澳厦建筑事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规 ...