龙建股份(600853) - 龙建股份董事工作制度（待提交股东会审议）

龙建路桥股份有限公司董事工作制度 （待提交股东会审议） 第一章 总则 第一条 目的和依据 为加快完善中国特色现代企业制度，指导和促进龙建路桥股 份有限公司（以下简称公司）董事规范、有效履职，充分发挥董 事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《龙 建路桥股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度为规范公司董事履职行为的工作制度，适用于公司所 有董事，包括公司内部董事（执行董事）、职工代表担任的董事 （以下简称职工董事）和外部董事（含独立董事）。 第三条 董事基本义务 董事应遵守法律、行政法规及公司章程等有关规定，忠实、 勤勉、谨慎履职，并履行其作出的承诺。 董事对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公 司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。 董事对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益 - 1 - 尽到管理者通常应有的合理注意。 第四条 公司相关职能部门和人员应当为董事行使职权提供 必要的工作条件，不得限制或者阻碍董事了解公司经营运作情况。 第五条 独立董事除应遵守本制 ...