山东路桥(000498) - 第十届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2026-2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十届董事会第二十四次会议于 2026 年 1 月 19 日在公司四楼会议室以 通讯方式召开。会议通知于 3 日前以邮件方式向全体董事、高级管理人 员和纪委书记发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由 董事长林存友先生主持，公司高级管理人员及纪委书记列席会议。会议 的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 为满足日常生产经营需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等规定，公司对 2026 年度与控股股东山东高速集团有限公司及其下属子 公司之间将发生的提供、接受劳务等关联交易事项进行合理预计。具体 内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...