凯伦股份(300715) - 第五届董事会第二十三次会议决议公告

第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号：2026-004 江苏凯伦建材股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 在一起，公司根据相关法律法规拟定了《2026 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要。 （二）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第二十三次会议于 2026 年 1 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2026 年 1 月 14 日向各位董事发 出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董 ...