大族数控(301200) - 董事会议事规则（草案）（H股发行上市后适用）

深圳市大族数控科技股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H 股发行上市后适用） 二零二六年一月修订 | | | 深圳市大族数控科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成 1 第一条 为了进一步规范深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范、高效运作和审慎科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《深交所上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法 规、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所 （以下统称"公司股票上市地证券监管机构"）有关监管规则 （以下统称"公司股票上市地证券监管规则"）和《深圳市大 族数控科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 特制订本深圳市大族数控科技股份有限公司董事会议事规则 （以下简称"本议事规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营 ...