荣盛发展(002146) - 第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2026-003 号 荣盛房地产发展股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第十八次会议通知于 2026 年 1 月 4 日以书面及电子邮件等方式送 达全体董事，2026 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开。会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律法规及 《公司章程》的有关规定。 1、2026年第一次独立董事专门会议意见； 2、公司第八届董事会第十八次会议决议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 《关于关联交易的议案》 本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独 立董事全体同意将该议案提交公司董事会审议。本议案属于关联交易 事项，关联董事耿建明、邹家立、刘晓文回避对本议案的表决。 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《深交所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易无需提 交公司股东 ...