TCL科技(000100) - 独立董事2026年第一次专门会议决议公告

TCL 科技集团股份有限公司 独立董事 2026 年第一次专门会议决议公告 二、会议以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2026 年度日常 关联租赁的议案》 我们对该议案进行了审核，并对关联方基本情况、过往合作情况、本次关联 交易内容进行了审阅，认为公司与相关方的日常关联交易有利于发挥各自优势和 资源，互惠互利；交易公平公允。董事会审议本议案时关联董事回避表决，审议 程序合法合规，我们同意该议案。 三、会议以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于与深圳聚采供 应链科技有限公司 2026 年度关联交易的议案》 我们对该议案进行了审核，并对关联方基本情况、履约能力、关联交易内容 进行了审阅，认为公司与聚采的关联交易是日常经营所需，交易定价原则公允、 合理，有利于公司日常经营的正常运行，不存在损害上市公司和中小股东利益的 情形，我们同意该议案。 独立董事： 金李、万良勇、王利祥、刘纪美 2026 年 1 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定， TCL 科技集团股 ...