科新机电(300092) - 第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2026-002 四川科新机电股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 科技创新 爱人宏业 - 1 - 科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2026年1月20日上午10:00在公司B404会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已 于2026年1月13日以邮件方式送达全体董事和高级管理人员。本次董事会会议应出席 董事9人，实到董事9人。公司董事会秘书杨辉出席了本次会议，其他高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长林祯华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 经充分讨论，董事会同意公司将募投项目"数字化升级及洁净化改造项目"结项 并将节余募集资金828.37万 ...