海欣股份(600851) - 上海海欣集团股份有限公司关于独立董事离任的公告

| | | 上海海欣集团股份有限公司 关于独立董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海海欣集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到独立董事何胜友 先生的书面辞职报告。何胜友先生因连续任职已满六年，申请辞去公司独立董事职务， 同时辞去所担任的董事会专门委员会相关职务。辞职后，何胜友先生将不再担任公司 任何职务。因其辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且董事会相 关专门委员会独立董事所占比例不符合相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董 事之前，何胜友先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关职 责。公司将按照有关规定，尽快完成补选。 2026 年 1 月 21 日 2 一、 独立董事离任的基本情况 1 二、 离任对公司的影响 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》等有关规定，何胜友先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会 成员的三分之一且董事会相关专门委员会独立董事所占比例不符合相关规定，在公司 ...