三丰智能(300276) - 第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2026-001 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立 董事的议案》； 三丰智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议的会议通知于 2026 年 1 月 12 日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当 面送达的方式送达，会议于 2026 年 1 月 20 日以通讯表决的方式在公司会议室召 开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长委托董事会办公 室负责召集；董事长朱汉平先生主持，高管列席了本次会议。本次会议的通知、 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关 法律法规和《三丰智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《董事会议事规则》的有关规定。 公司第五届董事会任期即将届满，根据《 ...