三丰智能(300276) - 关于董事会换届选举的公告

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中：非独 立董事 6 名、独立董事 3 名。公司独立董事专门会议对第六届董事会董事候选人 任职资格进行了审查。公司于 2026 年 1 月 20 日召开第五届董事会第十五次会议， 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事的议案》 《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事的议案》。 第六届董事会董事候选人名单如下（简历附后）： 1、提名朱汉平先生、陈绮璋先生、柯国庆先生、徐恢川先生、叶胜先生、 吴建军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。 2、提名黄勇先生、刘惠好女士、李德先生为公司第六届董事会独立董事候 选人，其中：黄勇先生为会计专业人士，三位候选人均已取得独立董事资格证书。 证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2026-002 三丰智能装备集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...