海默科技(300084) - 第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2026—004 海默科技（集团）股份有限公司 本议案已经公司审计委员会审议通过。关于该议案的详细内容见公司与本公 告 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2026—005）。 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议于 2026 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 13 日 以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 （全体董事均以通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员列席会议。会议由 公司董事长杜勤杰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过《关于使用闲置 ...