天玑科技(300245) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2026-006 上海天玑科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临时股东会 于 2026 年 1 月 20 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东会 的召集、召开和出席情况如下： （一）会议召开情况 6、股权登记日：2026 年 1 月 13 日 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《上海天玑科 技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东及股东代理人出席情况 1 1、现场会议召开时间为：2026 年 1 月 20 日下午 14:30 2、网络投票时间为：2026 年 1 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 ...