美信科技(301577) - 国金证券股份有限公司关于广东美信科技股份有限公司2025年定期现场检查报告

| 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用） | √ | | --- | --- | | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门 √ | | | （如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的 | √ | | 工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质 | √ | | 量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计 | √ | | 划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次 | √ | | 审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交 | √ | | 次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交 | √ | | 年度内部审计工 ...