豫园股份(600655) - 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会第一次会议于2026年1月20日以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到新当选 董事15人，实到15人。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。会 议经表决审议并通过了以下议案： 一、选举黄震先生为公司第十二届董事会董事长、选举石琨先生为公司第十二 届董事会联席董事长、选举朱立新先生为公司第十二届董事会副董事长。 任期三年，与本届董事会任期一致。 表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 二、选举公司第十二届董事会专业委员会组成人员： | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2026-006 | | --- | --- | --- | | ...