潍柴重机(000880) - 潍柴重机股份有限公司2026年第一次临时董事会会议决议公告

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2026-001 潍柴重机股份有限公司 2026年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）于 2026 年 1 月 20 日以通讯表决方 式召开了公司 2026 年第一次临时董事会会议（下称"会议"）。会议通知于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席会议董事 8 人，共收回有效表决票 8 票。会议的召集及召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案： 1.关于公司日常关联交易 2026 年预计发生额的议案 本次交易构成关联交易，关联董事傅强、张良富、李健回避表决。公司独立 董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。 该议案表决结果为：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过，同 意将本议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 该议案表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过，同 意将 ...