匠心家居(301061) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2026-003 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相 关法律程序进行换届选举。公司于2026年1月20日（星期二）召开第二届董事会 第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非 独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董 事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，现将相关事宜公告如下： 一、第三届董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立 董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名。经第二届董事会提名委员会资格审 查，董事会同意提名李小勤女士、徐梅钧先生、 ...