国源科技(920184) - 第四届董事会第十六次会议决议公告

北京世纪国源科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920184 证券简称：国源科技 公告编号：2026-009 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过该议案。 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名刘宝先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 公司 ...