国源科技(920184) - 独立董事变动公告

证券代码：920184 证券简称：国源科技 公告编号：2026-010 北京世纪国源科技股份有限公司独立董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、独立董事任命的基本情况 公司独立董事李秋玲女士连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章 程》等有关规定，将不再继续担任公司独立董事及董事会审计委员会主任委员。 为确保公司治理结构的完整性，公司第四届董事会第十六次会议于 2026 年 1 月 20 日审议通过《关于提名刘宝先生为公司第四届独立董事候选人的议案》，表决结果：同 意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议 通过该议案。 本公司李秋玲女士，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任 自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务 ...