安奈儿(002875) - 内部控制制度（2026年1月）

深圳市安奈儿股份有限公司 内部控制制度 二〇二六年一月 第一章 总则 第一条 为加强深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等法律、行 政法规、部门规章及《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指为了保证公司战略目标的实现，而对公 司战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。公司董事会对公 司《内部控制制度》的制定和有效执行负责。 第三条 公司内部控制的主要目标： （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营的效益及效率，提升上市公司质量； （三）保障公司资产的安全，提升风险防范和控制能力； 第四条 内部控制应遵循以下基本原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业 的 ...