国盾量子(688027) - 第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2026-001 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"）第四届董 事会第二十一次会议于 2026 年 1 月 20 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次 会议由董事应勇先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。公司本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限 公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了四项议案，具体如下： （一）审议通过《关于董事辞职及选举非独立董事的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名张文强先生、甘雨先生为公 司第四届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东会审议，任期自股 ...