安奈儿(002875) - 第四届董事会第二十六次会议决议公告

深圳市安奈儿股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-002 （一）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件的规定，公司拟对相关制度进行修订。逐项表决情况如下： 1.1 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.2 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 20 日以通 讯会议方式召开第四届董事会第二十六次会议（全体董事均以书面通讯表决方式 出席本次董事会），会议通知已于 2026 年 1 月 17 日以电子邮件 ...