国盾量子(688027) - 关于董事离任及选举非独立董事的公告

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2026-002 科大国盾量子技术股份有限公司 关于董事离任及选举非独立董事的公告 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"）于 2026 年 1 月 20 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事辞 职及选举非独立董事的议案》。具体情况如下： 一、董事离任情况 公司非独立董事蒋成先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务，辞职后不 再担任公司任何职务，其原定任期至第四届董事会换届选举完成之日止。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所股票上市规则》等有关规定，蒋成先生的离任未导致公司董事会成员低于法 定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，蒋 成先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项，其职务变动不 会对公司正常经营活动产生不利影响。 二、关于选举非独立董事情况 为保证公司董事会的规范运行，根据《公司法》等法律法规、规范性文件以 及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》等规定，公司董事会拟选举 2 名非独 立董事。 近日，公司收到控股股东中电信量子信息 ...