安奈儿(002875) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-003 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司于 2026 年 1 月 20 日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名公司第五 届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第五届董事会独立董事候 选人的议案》。 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。经公司控股股东深圳新创源投资合伙企业（有限合伙） 提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名杨文涛先生、林乐水先生、 边四方先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；谢蓉蓉女士、孙晓颖女士、 蓝烨先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。前述董事候选 人经公司 2026 年第一次临时股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举 ...