ST宏达(002211) - 第七届董事会第八次会议决议的公告

证券代码：002211 证券简称：ST 宏达 公告编号：2026-002 上海宏达新材料股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据 2025 年 1 月 14 日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会第八次会议于 2026 年 1 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式 召开，会议由董事长徐国兴先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董事会会议的召 开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案： 一、《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》 详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2026 年度日 常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-003）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。 特此公告。 董事会 2026 年 1 月 21 日 1 上海宏达新材料股份有限公司 ...