南京公用(000421) - 董事会决议公告

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2026-01 南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司董事会于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件方式向 全体董事发出召开第十二届董事会第十七次会议的通知及相关会议资料。2026 年 1 月 20 日，第十二届董事会第十七次会议以通讯表决的方式召开，会议应到 董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于增补董事的议案》。 同意增补姚建华先生、王正明先生（简历附后）为第十二届董事会非独立 董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。 姚建华先生、王正明先生当选公司董事后，董事会中兼任高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本事项提交董事会审议前已经公司提名委员会会议全票审议通过。提名委 员会对上述董事候选人的提名程序、任职资格进行了审查，认为上述董事 ...