南京公用(000421) - 独立董事2026年第一次专门会议决议

南京公用发展股份有限公司 独立董事2026年第一次专门会议决议 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事2026年第一次 专门会议通知及相关会议资料于2026年1月12日以电子邮件方式发出，会议于 2026年1月16日在公司1918会议室召开。本次会议应出席独立董事3名，实际出 席独立董事3名，全体独立董事共同推举叶邦银先生召集并主持本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规及《公司章程》的规定。 一、独立董事专门会议审议情况 1、审议通过《关于下属公司签署<退役锂电池综合利用项目施工一标段施 工协议>暨关联交易的议案》。 为有序推进退役锂电池综合利用项目的施工建设，公司下属公司南京公用 赣锋循环科技有限公司（以下简称"公用赣锋"）通过公开招标方式选择施工 单位，关联方南京市城投建设工程有限公司（以下简称"城投建设"）为中标 施工单位之一。 同意公用赣锋与城投建设签署《退役锂电池综合利用项目施工一标段施工 协议》，交易金额为2,905.61万元，并将该议案提交公司董事会审议，关联董 事应按规定予以回避表决。 3、《关于2026年度日常关联交易预计的议案 ...