乐山电力(600644) - 乐山电力股份有限公司第十届董事会第二十三次临时会议决议公告

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2026-001 乐山电力股份有限公司 第十届董事会第二十三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2026 年 1 月 15 日以电 子邮件方式向董事和高级管理人员发出召开公司第十届董事会第二十 三次临时会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第二十三次临时会 议于 2026 年 1 月 20 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已经 2026 年 1 月 19 日召开的公司第 十届董事会审计与风险管理委员会第二十七次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》 ...