北方国际(000065) - 九届十七次董事会决议公告

九届十七次董事会决议公告 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2026-005 北方国际合作股份有限公司 九届十七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）九届十七次董 事会会议通知已于2026年1月15日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本 次会议于2026年1月20日以现场会议表决形式召开，应参与审议表决的董事9名， 实际参与审议表决的董事9名。因公司董事长暂时空缺，经过半数董事推举，本 次会议由董事谢兴国主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。经全体参会董事审议： 一、会议审议通过了关于《选举公司第九届董事会董事长》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会选举马卫国先生为北方国际合作股份有限公司第九届董事会董事长， 任期自此次董事会审议通过之日起，至九届董事会任期届满为止。 根据《公司章程》，董事长为公司的法定代表人。董事会选举马卫国先生为 公司董事长后，马卫国先生将担任公司法定代表人。 二、 ...