北方国际(000065) - 2026年第一次临时股东会决议公告

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2026-004 北方国际合作股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2026 年第一次临时股东会决议公告 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1 月20日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年1月20日9:15至 15:00。 3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院北方国际大 厦）。 4、会议召集人：公司董事会。 1、本次股东会未出现增加、变更或否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方 国际"）于 2026 年 1 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》 （202 ...