爱帝宫(00286) - 董事辞任；董事委员会组成变动；上市规则第13.92条规定之董事会成员多元化...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED 愛帝宮母嬰健康股份有限公司 （股份代號 ： 286） （於百慕達註冊成立之有限公司） 董事會謹此向蒙女士為其任內對本公司作出的寶貴貢獻致謝。 1 董事委員會組成變動 於辭任董事後，蒙女士不再擔任執行董事，以及本公司薪酬委員會及提名委員會各 自之成員，自二零二六年一月二十日起生效。 董事會亦宣佈，執行董事李潤平先生已獲委任為薪酬委員會及提名委員會各自之成 員，自二零二六年一月二十日起生效。 上市規則第13.92條規定之董事會成員多元化 根據上市規則第13.92條，聯交所將不會認為單一性別董事會已實現多元化。於蒙女 士自二零二六年一月二十日起辭任執行董事後，本公司董事會為單一性別組成，未 能符合上市規則第13.92條之規定。 董事辭任； 董事委員會組成變動； 上市規則第13.92條規定之董事會成員多元化 及 澄清公告 董事辭任 ...