金陵药业(000919) - 金陵药业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十三次会议通知于 2026 年 1 月 15 日以专人送达、邮寄、电子邮 件等方式发出。 2、本次会议于 2026 年 1 月 19 日以通讯会议的方式召开。 3、会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，收到有 效表决票 9 张。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-001 金陵药业股份有限公司 本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通 过，尚需提交股东会审议。保荐机构中信证券股份有限公司对该议案 发表了核查意见，具体内容详见 2026 年 1 月 21 日《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（以下简称"指定报纸、网站"） 刊登的《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的公告》。 2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。 ...