金陵药业(000919) - 金陵药业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-004 金陵药业股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （八）会议地点：南京市中央路 238 号公司本部六楼会议室。 二、会议审议事项 （四）会议时间： 1、现场会议时间：2026 年 2 月 5 日 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为 2026 年 2 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （五）会议的 ...