科拜尔(920066) - 第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2026-001 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 20 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姜之涛先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 途及投资规模等不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时 间进行调整，具体详见公司于 2026 年 1 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《部分募投项目延期公告》（公告编号 2026 ...