北信源(300352) - 第六届董事会第三次临时会议决议公告

第六届董事会第三次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2026-005 北京北信源软件股份有限公司 第六届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第六届董 事会第三次临时会议于2026年1月21日（星期三）下午15:00以通讯会议形式召开。 本次会议的通知及会议资料已于2026年1月19日以电子邮件、专人送达的形式通 知全体董事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京北信源软件股份有限公司 公司章程》的有关规定。经参加会议的董事认真审议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 经参加会议的董事认真审议通过如下决议： （一）审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》 公司参股公司深圳市金城保密技术有限公司（以下简称"深圳金城"）股东 深圳市广普量子科技控股有限公司（以下简称"广普量子"）拟将 ...