信捷电气(603416) - 无锡信捷电气股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2026-003 无锡信捷电气股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2026 年 1 月 21 日在公司会议室召开，会议通知于 2026 年 1 月 11 日以邮件及电话等方式发 出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计 7 人，出席本次董事会的董事共 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过参会董事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下： 1、审议通过了《关于变更募投项目部分内容的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提 交公司董事会审议。本议案已经第五届独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相 关公告。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 2、审议通 ...