茂莱光学(688502) - 第四届董事会第十八次会议决议公告

| 证券代码：688502 | 证券简称：茂莱光学 | 公告编号：2026-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118061 | 转债简称：茂莱转债 | | 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 会议于 2026 年 1 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据《南京 茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，经全体董 事一致同意，豁免本次会议的通知时限，召集人已在董事会会议上就豁免董事会 会议通知时限的相关情况作出说明。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，会 议由董事长范浩先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 法律法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2026 年限制 ...